映翰通: 2023年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码：688080    证券简称：映翰通    公告编号：2023-043

(资料图片仅供参考)

            北京映翰通网络技术股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      45

普通股股东所持有表决权数量                        28,906,640

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             39.2745

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网

络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公

司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会

议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

传俊先生、财务负责人俞映君女士列席会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对          弃权

     股东类型                  比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股            28,906,640 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股

东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

  本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

三、    律师见证情况

  律师：高灵珊、廖可

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东

大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和

表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》《股东大会议事规则》

规定，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

 特此公告。

                 北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

    报备文件

 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

 （三）本所要求的其他文件。

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